Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System

Описание

Магистерская специализация «Правовое регулирование финансового мониторинга и Complience System» разработана в 2019 г. с участием представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу, правоохранительных органов, бизнес-сообщества и международных экспертов в сфере ПОД/ФТ. В процессе обучения основное внимание уделяется вопросам: - совершенствования нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере предупреждения экономической преступности, коррупции, терроризма и экстремизма и борьбы с ними; - адаптации законодательства государств евразийского региона к рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) с учетом вносимых в них изменений; - применения риск-ориентированного подхода в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, а также в надзорной деятельности. На практических примерах изучаются методики выявления, расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, с коррупцией и с финансированием терроризма, в том числе методики международных расследований. Анализируются правоприменительная практика выявления бенефициарных владельцев хозяйствующих субъектов, выявления и замораживания активов, предназначенных для финансирования терроризма, механизмы межведомственной координации в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. В рамках реализации программы ведется исследовательская работа в области информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга, развиваются навыки автоматизированной обработки данных в сфере ПОД/ФТ.

Условия поступления

Правила приёма в РУДН на 2025/2026 учебный год.

Вступительное испытание-Конкурс портфолио.

Порядок предоставления места в общежитиях РУДН.

Скидки на обучение.

Приемная комиссия РУДН.

Юридический институт. 

Репутация

По результатам рейтинга RAEX-100: лучшие вузы России 2024 РУДН занимает 19 место.

РУДН — в числе лучших российских университетов мирового уровня. Университет входит в мировые рейтинги THE, QS и RUR. В категориях «Количество международных студентов» и «Соотношение количества преподавателей к количеству студентов» (student-to-staff ratio) мы — среди лидеров. Рейтинг UI Green Metric оценивает наш кампус как самый «зеленый» в России. РУДН — обладатель максимальных «5 звёзд» международного рейтинга QS Stars, входит в тройку лидеров среди российских вузов по версии рейтинга.

Университет дружбы народов был основан 5 февраля 1960 года решением Правительства СССР. 22 февраля 1961 года Университету было присвоено имя Патриса Лумумбы — одного из символов борьбы народов Африки за независимость. Студенты и ученые могли свободно обучаться и заниматься научными исследованиями вне политического контекста, твердо следуя великим принципам дружбы и взаимной поддержки. 5 февраля 1992 года решением Правительства России Университет переименован в Российский университет дружбы народов.